ОБЩЕСТВО


Возбуждено уголовное дело в отношении лица, занимавшегося незаконным обменом валюты

A+ A

Баку, 24 августа, АЗЕРТАДЖ

В рамках проводимых в Азербайджанской Республике целенаправленных экономических реформ соответствующие государственные структуры продолжают принимать определенные упреждающие и административные меры по сохранению финансовой стабильности на валютном рынке, предотвращению случаев злоупотребления и спекуляции в купле-продаже валюты, а также формирования «черного рынка».

На основании поступивших в последние дни обращений о нарушении рядом субъектов требований валютного законодательства и проведении незаконных операций по обмену валюты, Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре совместно с Палатой по надзору за финансовыми рынками и Службой государственной безопасности провели неотложные следственно-оперативные мероприятия.

Как сообщается в поступившей в АЗЕРТАДЖ совместной информации пресс-служб Палаты по надзору за финансовыми рынками, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры, в то время, как в соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики «О банках» операции по валютному обмену осуществляются только банками, их филиалами и отделениями, при осмотре пункта, расположенного по адресу: город Баку, улица 28 Мая, 34, в котором осуществлял незаконную деятельность житель города Баку Ильяс Акберов, были обнаружены и изъяты 93 тысячи 665 манатов, 80 тысяч 359 долларов США, 13 тысяч 680 евро, 212 тысяч российских рублей, в целом, денежные средства в национальной и иностранной валюте 51 страны общей стоимостью примерно 320 тысяч азербайджанских манатов, а также документы и предметы, представляющие значение для следствия.

В связи с наличием оснований для подозрений в том, что И.Акберов в нарушение действующего законодательства о валютном регулировании занимался незаконной предпринимательской деятельностью, получив доход в крупном размере, по факту возбуждено уголовное дело по статье 192.2.2 (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере) Уголовного кодекса, и он задержан в качестве подозреваемого лица.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу.

Кроме того, по адресам: город Баку, Хатаинский район, улица Сараево, 8С, Наримановский район, улица Тебриза, дом 95 и Сабунчинский район, поселок Бакиханова, улица Фатуллаева, 35, были выявлены пункты, осуществлявшие незаконные валютные операции, в отношении них приняты меры, предусмотренные законом.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики в координации со Службой государственной безопасности, Палатой по надзору за финансовыми рынками и другими соответствующими структурами и впредь будет обеспечивать принятие законных мер для предотвращения случаев нарушения требований валютного законодательства.

© При использовании информации гиперссылка обязательна.

НАПИСАТЬ АВТОРУ

заполните места, указанные значком *

Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
Буквы могут быть как прописными, так и строчными