POLÍTICA


Azerbaiyán apoya la lucha mundial contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Bakú, 20 de abril, AZERTAC

La formación, que constituye la primera fase de la 5ª ronda de evaluación mutua, llevada a cabo por el Comité MONEYVAL del Consejo de Europa en 2023 en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales u otros productos del delito y la financiación del terrorismo, se celebra en la República de Azerbaiyán del 19 al 22 de abril.

AZERTAC informa que la formación tiene como objetivo proporcionar al Estado información explicativa sobre el proceso de evaluación y realizar entrevistas piloto similares a las reuniones que se celebrarán durante la visita de los evaluadores.

La presidenta de MONEYVAL, Mme Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, que pronunció el discurso de apertura del acto, dio la bienvenida a los participantes.

A continuación, Ali Ahmedov, viceprimer ministro de la República de Azerbaiyán, habló de la realización de la segunda evaluación nacional de riesgos del sistema (ALD/CFT) de la República de Azerbaiyán, que pone la legislación nacional en conformidad con las normas internacionales en este ámbito, así como de la actividad del Consejo de Coordinación, cuyo objetivo es la coordinación de la preparación de la 5ª ronda del proceso de evaluación, cuya realización está prevista por el Comité del Consejo de Europa MONEYVAL con respecto a Azerbaiyán.

Subrayando una vez más la importancia de la evaluación de MONEYVAL, el viceprimer ministro señaló que nuestro Estado, cooperando estrechamente con organizaciones como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el FMI, el Banco Mundial, así como las Naciones Unidas y la Unión Europea, apoya la lucha mundial contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y deseó éxito a los participantes de las formaciones.

Las formaciones continuarán hasta el 22 de abril en formato online.

 

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