ECONOMÍA


Bakú acoge un seminario sobre "Comprensión de las normas del GAFI para el sector sin ánimo de lucro"

Bakú, 18 de diciembre, AZERTAC

Un seminario internacional sobre "Comprensión de las normas del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI; en inglés, Financial Action Task Force, o FATF) para el sector sin fines de lucro", organizado conjuntamente por el Servicio de Supervisión Financiera de la República de Azerbaiyán y la Plataforma de Gobierno Abierto de Azerbaiyán, se ha celebrado en Bakú bajo los auspicios del Centro Internacional para el Derecho sin Fines de Lucro y el Empoderamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil para la Transparencia (ECSOFT) - proyecto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Alimammad Nuriyev, jefe de la Plataforma de Gobierno Abierto, pronunció un discurso de apertura en el seminario y destacó su papel crucial en la mejora de los conocimientos y habilidades para una aplicación más eficaz de las medidas consideradas en las Recomendaciones del GAFI. En su discurso, Rovshan Najaf, presidente del Consejo Ejecutivo del FMS, destacó los riesgos de que los delincuentes abusen de las ONG en la esfera de la financiación del terrorismo y las ONG podrían adoptar medidas en este sentido. El director de la Misión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Azerbaiyán, Sr. Jaydev Singh, se refirió a los resultados positivos de la cooperación de USAID con Azerbaiyán y a la importancia de las ONG en esta área durante su discurso. Además, la vicepresidenta de ICNL, Natalia Bourjaily, enfatizó en su presentación que la gran mayoría de las ONGs en Azerbaiyán reciben fondos de la ONU, la UE o USAID, que tienen regulaciones muy estrictas relacionadas con el financiamiento del terrorismo o el lavado de dinero, e hizo hincapié en que el gobierno debe centrarse en las ONGs dentro de ese grupo de riesgo.

En el evento, Sabina Salmanova, jefa del Departamento de Registro y Notariado del Ministerio de Justicia y Azer Abbasov, jefe del Departamento Jurídico de la FMS, hablaron respectivamente sobre las obligaciones de las ONG en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y las obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil contra la financiación del terrorismo.

Además, expertos internacionales - Vanja Skoric y Ben Evans subrayaron la importancia del sector sin fines de lucro, proporcionaron información sobre el GAFI y el MONEYVAL, y presentaron las normas y procedimientos del GAFI. Mientras tanto, los temas sobre las Recomendaciones del GAFI (especialmente las Rec. 1, 8, 24 y 25), el Resultado inmediato 10, las metodologías de evaluación de riesgos para el sector sin fines de lucro, la evaluación y el ciclo de seguimiento - qué se espera que hagan los países y cómo, y la participación de las partes interesadas a lo largo del ciclo fueron cubiertos.

Posteriormente, los participantes mantuvieron un debate sobre la evaluación de la V ronda de MONEYVAL y sobre los pasos y oportunidades clave para la participación de las partes interesadas.

El propósito del evento fue sensibilizar a las organizaciones sin fines de lucro sobre las normas del GAFI.

Más de 40 participantes asistieron al seminario.

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