MUNDO


Un armenio se enfrenta a una condena de 30 años

Bakú, 7 de agosto, AZERTAC

Un ciudadano estadounidense de ascendencia armenia, Hakop Zakaryan, de Glendale, California, se declaró culpable de fraude en el tribunal federal de Santa Ana.

AZERTAC reporta con referencia a los medios de comunicación estadounidenses que la fecha de su sentencia está fijada para el 18 de noviembre, el ex empleado del banco se enfrenta a hasta 30 años de prisión por fraude por una gran cantidad de dinero en los Estados Unidos.

Según el propio Zakaryan, como gerente de un banco en Glendale, utilizó su autoridad para descongelar cuentas bancarias suspendidas como resultado de un supuesto fraude.

Los clientes de Zakaryan utilizaron documentos robados y le pagaron miles de dólares en efectivo por descongelar estas cuentas. Los fiscales afirman que la persona detenida recibió unos 3.000 dólares por una de las operaciones y, como resultado, los delincuentes consiguieron retirar 29.453 dólares de la cuenta.

El plan también incluía el uso de tarjetas de identidad y pasaportes armenios falsificados para abrir cientos de cuentas bancarias con el fin de blanquear dinero obtenido a través de declaraciones de impuestos falsas: un total de 14 millones de dólares fue robado.

 

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