«Глобальный банкир преступного мира» признался в отмывании 6 миллиардов долларов
Баку, 1 ноября (АЗЕРТАДЖ). В Нью-Йорке признали виновным Владимира Каца, которого правоохранители назвали «глобальным банкиром преступного мира». 41-летний житель Бруклина признал свою вину, сознавшись в сговоре с целью отмывания 6 миллиардов долларов.
Стоит отметить, что Кац является одним из создателей платежной системы Liberty Reserve.
Эта система была основана в Коста-Рике и позиционировалась как «крупнейшая система оформления платежей и перевода денег в Интернете».
С 2006 по 2013 год она оформила 55 миллионов транзакций. Большую часть денег, отмытых таким образом, американские власти сочли криминальными.
По словам манхэттенского федерального прокурора Прита Бхарары, Кацу грозит до 20 лет лишения свободы. В частности, за сговор с целью организации незаконного перевода денег он может получить до 5 лет. Кроме того, его обвиняют в хранении детской порнографии (за это, по американским законам, грозит от 15 до 40 лет) и фиктивном браке (за это закон предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет). Сообщается, что в 2002 году он женился за деньги с тем, чтобы помочь «невесте» получить американское гражданство.
В сговоре с целью отмывки денег кроме Каца обвиняются еще шесть человек, которые работали в Liberty Reserve. Пять из семерых обвиняемых были задержаны еще в мае в Коста-Рике, Испании и Нью-Йорке. Еще двое остаются на свободе.
В расследовании дела, фигурантами которого стали Кац и его сообщники, участвовали правоохранительные органы 17 стран. Обвинители называют это дело крупнейшим в истории делом по отмыванию денег.
Другие новости раздела
