Как сообщает пресс-служба Министерства налогов, во время проверки деятельности зарегистрированной в Управлении налогов Бинагадинского района города Баку МП “Юнби” за прошлый год Главное управление аудита налогоплательщиков министерства выявило на предприятии факт сокрытия от государственного бюджета налогов на крупную сумму - 170029,6 тысячи манатов.

8 февраля 2002 года статьей 213.4 УК Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело по факту грубого нарушения Налогового законодательства, и Департаментом предварительного расследования налоговых преступлений проведено расследование. В ходе следствия выяснилось, что директор малого предприятия “Юнби” Марат Эфендиев, войдя в предварительный сговор с группой лиц, создал с целью уклонения от налогов и обязательных выплат такие многочисленные фирмы и малые предприятия, как “СТК гурашдырма”, “Турал-Е”, “Элс ЛТД”, “Гювендик”, “Имар”, “Итера”, “Будаг”, “Гилал”, “Сем”, руководя их деятельностью, добился сокрытия от бюджета налога на добавленную стоимость и других обязательных выплат на крупную сумму.

Несмотря на то, что документы данных фирм были неоднократно затребованы у Марата Эфендиева и других лиц, фамилии которых значились в качестве директоров фирм, данные документы под различными предлогами не были представлены следствию.

В ходе обыска, проведенного департаментом по адресу размещения МП “Юнби” - город Баку, улица С.Аскеровой, 168, были обнаружены запрятанные между потолком и подвесным потолком фиктивные бухгалтерские документы и документы “черной бухгалтерии”, отражающие реальную деятельность фирмы.

В ходе расследования документов было установлено оформление проведения фирмами, которыми фактически руководил М.Эфендиев, операций на сумму, исчисляющуюся миллиардами манатов, а также сокрытие после данных операций от бюджета крупной суммы под предлогом взаимозачета НДС.

3 апреля 2002 года Эфендиев Марат Сами оглу был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по делу лица, ему предъявлено обвинение по статье 213.4 УК Азербайджанской Республики, а также с учетом тяжести совершенного им преступления в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.