هيئة الرقابة المالية التابعة للبنك المركزي ومكتب باكو لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي تنظم ندوة مشتركة جديدة

١٨.١٢.٢٠١٠ [١٨:٥٧]
طباعة
A⁺ A^-

باكو، 18 ديسمبر (أذرتاج).

نظمت هيئة الرقابة المالية التابعة للبنك المركزي ومكتب باكو لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي ندوة تدريبية مشتركة في موضوع "الخبرة العالمية حول نشاط هيئات الرقابة المالية".

يقيم الندوة الخبراء المدعوون من بريطانيا العظمى وسويسرا لتدريب عاملين بالرقابة المالية تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون الأوربي.

تهدف الندوة إلى إطلاع الخبراء على الخبرة العالمية المتقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدعم لرفع مستوى معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال. وشهدت الندوة التي استغرقت يومين محاضرات في مواضيع الإرهاصات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور القطاع المصرفي في إدارة مخاطر غسل الأموال وتحليل الحسابات حول العمليات المشبوهة والتعاون مع هيئات الأمن والتقارير التصنيفية المتعلقة بأنواع غسل الأموال وغيرها من المواضيع.

هيئة الرقابة المالية التابعة للبنك المركزي ومكتب باكو لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي تنظم ندوة مشتركة جديدة

الاتصال بالمؤلف

المزيد...