Банда мошенников за несколько лет увела в тень 36 миллиардов рублей
Баку, 8 июля (АЗЕРТАДЖ). Полиция разоблачила одну из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств на территории московского и других регионов России.
За 5 лет преступники сумели вывести в теневой оборот более 36 миллиардов рублей (более миллиарда долларов), заработав на этом свыше 575 миллионов рублей.
«Установлено, что в незаконной деятельности задействовано свыше 400 человек. Для реализации противоправной схемы участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм», - сообщили в МВД России.
В рамках расследования было проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях. Обнаружено и изъято более 1 миллиарда рублей, а также финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц.
Задержаны семь руководителей и активных участников преступной группы.
Другие новости раздела
