Delegación de Azerbaiyán participa en un seminario regional en Francia
Bakú, 25 de mayo, AZERTAC
En París, Francia, se celebró un seminario regional en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las medidas de prevención y lucha contra los delitos económicos en la región de la Asociación Oriental”, implementado dentro de la tercera fase del programa conjunto “Asociación para la Buena Gobernanza” (PGG III), llevado a cabo por el Consejo de Europa y la Unión Europea.
Según informa AZERTAC, en el seminario participaron representantes de organismos estatales competentes, órganos de supervisión financiera, entidades reguladoras y organizaciones de autorregulación de Azerbaiyán, Armenia, Moldavia y Ucrania.
El principal objetivo del seminario regional fue analizar de manera fundamentada las deficiencias existentes en los sistemas de supervisión de las instituciones y profesiones no financieras, ampliar los conocimientos prácticos sobre las normas del FATF y apoyar el proceso de preparación para la sexta ronda de evaluaciones.
En el marco del seminario, los representantes de Azerbaiyán presentaron exposiciones sobre la supervisión ALD/CFT en el sector de profesiones y entidades empresariales no financieras del país, los mecanismos de supervisión basados en riesgos y las reformas institucionales implementadas.
Asimismo, los participantes debatieron herramientas y tipologías de supervisión basadas en riesgos para sectores prioritarios de los países de la Asociación Oriental, además de intercambiar opiniones sobre mejores prácticas internacionales, mecanismos de supervisión y cooperación interinstitucional.
El seminario constituyó una importante plataforma para fortalecer la cooperación regional en la lucha contra los delitos económicos y en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
