Изменена дата вступления в силу нового правила, связанного с электронными денежными переводами – ОБНОВЛЕНО
Баку, 30 сентября, АЗЕРТАДЖ
Новым решением, подписанным председателем Правления Службы финансового мониторинга (СФМ) Зауром Фатизаде, внесены изменения в правила представления информации и документов по электронным переводам.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в СФМ, сумма операции по электронному переводу, по которой финансовые институты должны представлять информацию и документы в Службу финансового мониторинга, определена в размере 20 тыс. манатов или в эквиваленте в иностранной валюте.
Кроме того, при осуществлении физическими лицами (за исключением лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) электронных переводов на общую сумму свыше 50 тысяч манатов в течение одного календарного месяца должна быть представлена информация и о последующих электронных переводах, проведенных в течение этого месяца.
Эти требования не распространяются на операции, проводимые через POS-терминалы, и эквайринговые операции.
Отметим, что в предыдущем решении предусматривалось вступление изменений в силу с 1 октября 2026 года. Новым решением эта дата определена как 1 января 2027 года.
16:14
Вступает в силу новое правило, связанное с электронными переводами, по которым финансовые институты должны представлять информацию в Службу финансового мониторинга.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, согласно решению Службы финансового мониторинга, минимальный порог по операциям электронного перевода денежных средств установлен на уровне 20 тыс. манатов или эквивалентной суммы в иностранной валюте за один календарный год.
Согласно новым правилам, после того как сумма электронных переводов клиента в течение одного календарного года достигнет 20 тыс. манатов, информация о каждом его последующем электронном переводе будет представляться в Службу финансового мониторинга. Сюда входят межбанковские переводы, переводы без открытия счета, переводы с банковского счета на электронный кошелек и счет или кошелек виртуальных активов, а также с электронного кошелька и счета или кошелька виртуальных активов на банковский счет и другие операции по электронным переводам.
Кроме того, лица, несущие обязательства, должны представить в Службу финансового мониторинга информацию о бенефициарных владельцах юридических лиц, являющихся их существующими клиентами, до 31 декабря 2027 года. Решение вступает в силу 1 октября 2026 года.
Другие новости раздела
