Информация об этом поступила в АЗЕРТАДЖ из центра общественных связей Министерства национальной безопасности Азербайджанской Республики.

В информации говорится, что в последнее время получил широкое распространение известный под названием «Carding» вид преступлений транснационального характера, заключающийся в изготовлении и использовании поддельных пластиковых банковских карт. В настоящее время это опасное преступление, представляющее угрозу для всемирной банковской системы и денежных вкладов граждан, является одной из проблем, вызывающих серьезную обеспокоенность международного сообщества.

Для предотвращения распространения преступлений данного вида в Азербайджане, защиты национальных интересов нашей страны в этой области от подобных угроз поступающая о них информация анализируется и изучается, оперативная обстановка находится под контролем, разрабатываются и осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия. К примеру, некоторое время назад в результате проведенных Министерством национальной безопасности оперативно-розыскных мероприятий была задержана группа лиц, совершавших транснациональные преступления. Они незаконным путем добывали копии информации из установленных в городе Баку банкоматов ряда банков страны, изготавливали на основе этой информации поддельные дубликаты пластиковых карт и с их помощью изымали из находящихся в Азербайджане и зарубежных странах банкоматов деньги со счетов граждан, чем нанесли их интересам значительный ущерб - более 80 тысяч манатов.

Члены группы – гражданин Израиля Владислав Басин, родившийся в 1964 году в городе Баку, граждане Азербайджана, жители города Баку – Фахраддин Сулейманов, 1952 года рождения, Шаин Магеррамов, 1964 года рождения, заведующий Хырдаланским отделением Международного банка Азербайджана Башир Гаджиев, 1957 года рождения и другие, вступив в предварительный сговор, осуществили незаконный доступ к компьютерной информации и добыли копии информации в банкоматах банков, осуществляющих деятельность в городе Баку. Таким образом, они получили доступ к финансовому обороту в банковской системе страны. Используя изготовленные поддельные дубликаты пластиковых карт, они изымали различные суммы денег со счетов отдельных граждан и делили их между собой.

Было установлено, что для получения информации с пластиковых карт члены группы тайно смонтировали к клавиатурам банкоматов различных банков в городе Баку специальное оборудование «Skimmer», приобретенное ими в Болгарии благодаря зарубежным связям. Посредством этого оборудования, не замечаемого клиентами и, можно сказать, не вызывавшего никаких подозрений, они получали копию электронной информации, находившейся в данных банкоматах, - то есть, узнавали номера счетов граждан в банках и их PIN-коды - и передавали ее лицам, с которыми вступили в предварительный сговор. Эти лица проживают за пределами нашей страны и занимаются транснациональной преступной деятельностью. А находившиеся за рубежом члены группы на основе полученных сведений, то есть, приобретенной в Азербайджане электронной информации, при помощи лиц, проживающих в одной из восточноевропейских стран, изготовили около 250 поддельных дубликатов пластиковых карт и переправили их Владиславу Басину. Находившиеся за рубежом члены группы и Владислав Басин посредством этих поддельных дубликатов карт изъяли из банкоматов, расположенных в Баку, а также в Испании, Латвии и Литве, различные суммы денег со счетов отдельных граждан в азербайджанских банках.

Прибыв 6 мая 2007 года из Тель-Авива в Баку, Владислав Басин провел с членами группы обсуждения о монтаже нового оборудования «Skimmer». Чтобы изучить марки самых современных банкоматов, установленных в различных местах города Баку, они сфотографировали некоторые из них и переслали снимки лицам за рубежом, с которыми поддерживали связи.

Было установлено, что в ноябре прошлого года в Баку Шаин Магеррамов познакомил жителей столицы – бывшего офицера Н–ской воинской части Назима Нариманова, 1979 года рождения, и Мамеда Гасанова, 1981 года рождения, - с Владиславом Басиным и другими иностранными членами группы. Владислав Басин передал Назиму Нариманову и Мамеду Гасанову такие же поддельные дубликаты пластиковых карт. Назим Нариманов и Мамед Гасанов договорились с ним о завозе из-за рубежа новых поддельных пластиковых карт. С этой целью они перечислили на счет иностранного гражданина, с которым Владислав Басин поддерживал связь, 1200 долларов США.

Противоправные действия членов группы были взяты под контроль в установленном законодательством порядке, был разработан специальный оперативный план по их разоблачению и задержанию. В результате проведенного 13 мая 2007 года оперативного мероприятия под условным названием «PIN-код» члены группы были обезврежены. В ходе обыска в принадлежащих им квартирах были обнаружены и изъяты 1 установка «Skimmer», относящийся к ней 1POS-терминал и 216 поддельных пластиковых карт. Попытки членов данной группы, совершавшей транснациональные преступления, изъять из находящихся за рубежом банкоматов значительное количество денег, сумма которых исчисляется миллионами, расследуются совместно с соответствующими специальными партнерскими структурами.

По факту Главным следственным управлением Министерства национальной безопасности возбуждено уголовное дело по статьям 271.2.1 (неправомерный доступ к компьютерной информации группой лиц по предварительному сговору), 271.2.2 (неправомерный доступ к компьютерной информации должностным лицом с использованием своего служебного положения) и 271.2.3 (причинение ущерба в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для изучение всех обстоятельств дела, разоблачения других участников преступления.