Арестованы члены организованной группы, подозреваемой в совершении деяний по легализации полученных преступным путем денежных средств в крупных размерах

Баку, 26 мая, АЗЕРТАДЖ

В результате следственно-оперативных мер, осуществленных органами прокуратуры и внутренних дел в области выявления и предотвращения преступлений, направленных против экономических интересов страны, посягающих на установленные законом правила предпринимательской деятельности, было собрано достаточно доказательств относительно совершения функционерами не прошедшей регистрацию в Министерстве юстиции структуры, именуемой Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА), Али Керимли, Ганиматом Заидовым, Салехом Рустамовым, Видади Рустамли, Агилем Магеррамовым, Русланом Насировым, Бабеком Гасановым и другими, структурой, членами которой являлись жители города Баку Джейхун Гусейнов, Рауф Искендеров, Гейдар Ахмедов, Турал Мехдиханов и другие, в республике и за рубежом деяний по легализации грязных денежных средств в крупном размере, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности для финансирования мероприятий против нашего государства, государственности и национальных интересов.

В поступившем в АЗЕРТАДЖ совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, говорится, что проживающий в Российской Федерации Салех Рустамов в целях сокрытия источника получения грязных денежных средств, нарушив требования закона «О предпринимательской деятельности», Налогового кодекса и других нормативно-правовых актов, не пройдя в установленном законодательстве порядке государственную регистрацию, не встав на учет в качестве налогоплательщика, а также в целях осуществления без специального разрешения (лицензии) фактической банковской деятельности, относящейся к исключительным функциям банков и других кредитных организаций, проводил на территории Российской Федерации пропаганду для финансирования деятельности ПНФА.

Впоследствии Салех Рустамов обеспечил перечисление Видади Рустамли через Джейхуна Гусейнова, Рауфа Искендерова, Гейдара Ахмедова и Турала Мехдиханова, занимавшихся с марта 2016 года в Баку проведением незаконных валютных операций, 30 тысяч долларов США, ежемесячно собираемых у ранее знакомых ему и работавших в бизнес-структурах отдельных граждан Азербайджанской Республики и перечисленных на его счет, открытый в московском коммерческом банке. В результате принятия В.Рустамли данных средств и передачи их Агилю Магеррамову, Руслану Насирову и Бабеку Гасанову, а ими - функционерам ПНФА возникли обоснованные подозрения в финансировании мероприятий ПНФА на сумму 412 тысяч долларов США, обеспечении экономических интересов членов группы и осуществлении других финансовых операций, и, таким образом, - совершении деяний по легализации полученных преступным путем денежных средств в крупном размере.

Эти моменты нашли подтверждение показаниями Салеха Рустамова, Видади Рустамли, Джейхуна Гусейнова и других, прочими следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями. Заключением соответствующий экспертизы в мобильных устройствах данных лиц были обнаружены технические доказательства относительно незаконного обращения денежных средств.

Допрошенные по делу Бабек Гасанов, Руслан Насиров, Агиль Магеррамов, признав отмеченные незаконные деяния, сообщили, что приняли денежные средства, отправленные Салехом Рустамовым из Москвы, и передали их Али Керимли и другим лицам для финансирования деятельности и мероприятий представляемой ими структуры. В ходе обысков, проведенных по месту их жительства, были обнаружены и изъяты в качестве вещественного доказательства банковские карты и другие документы, подтверждающие незаконное денежное обращение, легализацию грязных денег.

Салех Рустамов, Видади Рустамли, Агиль Магеррамов, Руслан Насиров, Бабек Гасанов, Эльтадж Алисой привлечены в качестве обвиняемых лиц по статьям 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением дохода в значительных размерах), 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация денежных средств в крупном размере либо иного имущества, добытого преступным путем организованной группой,) и пр., в отношении их решениями суда принята мера пресечения в виде заключения под стражу. Эльтадж Алисой в настоящее время скрывается от следствия, поэтому объявлен в розыск.

Полностью обеспечены право на защиту, получение юридической помощи и пр. права обвиняемых лиц.

Распространяемая в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информация преследует цель оказать воздействие на следствие, искусственно политизируя уголовное дело, сформировать в обществе заведомо ложное представление и ввести общественное мнение в заблуждение.

В настоящее время соответствующие структуры Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел, проводя всестороннее и объективное расследование по уголовному делу, продолжают предусмотренные законодательством необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на окончательное установление круга виновных лиц и привлечение их к ответственности.